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De entendimento usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

No dia 10 do março, o juiz federal Vallisney do Souza Oliveira decidiu marcar para o dia 20 por abril, às 10h, as audiências do instrução e julgamento dos réus. As audiências poderão ser realizadas por meio de teleconferência no caso daqueles qual residem fora do Distrito Federal.

Trabuco é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) por participar diretamente na negociaçãeste do julgamentos favoráveis ao Bradesco em processos bilionários de cobrança fiscal.

Para o advogado Luís Francisco Carvalho Filho, que representa este executivo no processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara de que este senhor Trabuco não tem envolvimento utilizando este caso e temos bastante confiança em 1 desfecho favorável sobre esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até agora nãeste foi ouvido no processo.

ESTES rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação por dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

O Bradesco afirmou qual "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados por Angelotti e Abreu não retornaram ESTES pedidos por entrevista até este instante por publicaçãeste desta nota. 

Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Por entendimento utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para ESTES envolvidos no esquema por corrupção.

Similarmente identicamente conjuntamente cita 1 trecho do conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria qual a reuniãeste contaria utilizando a participaçãeste de Angelotti, Abreu, e Trabuco.

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“...as condutas de que envolvem ESTES ilícitos em análise sãeste complexas, porém estão bem delineadas e especificadas pelo MPF, não será facultado ser classificadas como genéricas e abstratas, havendo, ainda, suficientes elementos A respeito de a autoria delitiva”, observou este magistrado na decisãeste.

ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Este juiz nota que as condutas descritas pelo Ministfoirio Público nãeste podem possibilitar ser classificadas tais como "gené especialmentericas e abstratas". "Nãeste se mostra Assim sendo temerário o prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministé especialmenterio Público Federal".

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